الكويت: “مايسترو” لبنانيّ في أكبر عمليّة غسل أموال

صدر حكم في أكبر قضيّة غسل أموال بتاريخ الكويت، بعد سنوات من التحرّيات والتحقيقات والمحاكمات، شملت “شبكة مُنظّمة عابرة للجنسيّات والحدود” وعشرات الشركات الوهميّة، لتورّطها في غسل حوالي مليار دولار، خلال 3 سنوات. الشبكة التي تضمّ 29 شخصاً أحدهم لبنانيّ (مدير كبير)، عملت على تزوير آلاف الوثائق والمُحرّرات والفواتير البنكيّة، وأدخلت بضائع محظورة إلى الكويت، وتطلّب كشف عمليّاتها تعاوناً ...

2025-04-30T08:08:19+03:0030 نيسان 2025|
اذهب إلى الأعلى